España, Francia, Italia, el Reino Unido y USA son las cinco naciones que están investigando lavado de dinero realizado en Venezuela, según el periodista Nelson Bocaranda. En las últimas horas Nicolás Maduro sustituyó a Carlos Malpica Flores, sobrino de su esposa, Cilia Flores, en la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), precisamente señalado en un caso de lavado
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) -15/1/16 Este jueves, el periodista venezolano Nelson Bocaranda aseguró que España, Francia, Italia, el Reino Unido y USA se encuentran investigando lavados de dinero realizados desde Venezuela.
El comunicador detalló que los países integraron una red de investigación de fondos, cuentas bancarias, fideicomisos, depósitos sin suficiente investigación de su origen en diferentes entidades financieras de esos cinco países así como compra de activos y propiedades que pudieran abarcar sucursales en África y Asia.
“El foco está puesto en Venezuela y sus ciudadanos. La investigación de las autoridades arrojó que la quinta parte (el 20%) de todos los ingresos del Tesoro venezolano en estos 17 años fue robado, dilapidado, regalado o colocado por personeros civiles y militares del chavismo-madurismo y sus redes de lavado”, escribió Bocaranda.
Sostuvo que los casos son armados a partir de investigaciones a “lavadores” que realizan negocios con altos funcionarios de los gobiernos de esos países.
Se ha ido montando “lo que ya llaman ya la “venezuelan financial corruption and laundry web”. “Esta investigación es totalmente aparte de la investigación de la DEA y otras autoridades globales sobre narcotráfico”, informó
Reemplazo
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sustituyó a Carlos Malpica Flores —sobrino de su esposa, Cilia Flores— en la directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que se amplió a 11 directores, según publica este jueves la Gaceta Oficial del país, reporta EFE
El sobrino de la primera dama, vicepresidente y director interno de Finanzas de PDVSA desde diciembre de 2014, fue reemplazado por Ana María España mediante un decreto, acción que Maduro ejecutó a pocos días de renovar su gabinete
El gobernante tiene previsto, a través de la bancada chavista de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) presentar en el pleno de la Cámara un decreto de "emergencia económica" para enfrentar la crisis que vive el país
La oposición ha criticado en el pasado la presencia de familiares de la primera dama en puestos de responsabilidad del Gobierno o el Estado
Malpica, que también fue reemplazado esta semana como Tesorero de la Nación, cargo que desempeñó desde septiembre de 2013, es primo de Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, quienes se encuentran detenidos en Nueva York acusados de conspirar junto a otras personas para introducir cocaína en USA a través de Honduras
Ambos —también sobrinos de Flores— fueron arrestados el 10 de noviembre pasado en Haití y trasladados a Nueva York por agentes de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA)
Según el diario español ABC, detrás de la decisión de Maduro de sustituir a Malpica Flores, considerado el sobrino preferido de su esposa, estaría una posible acusación formal de USA por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico
Sus primos estarían colaborando con la Fiscalía de Nueva York para intentar evitar una condena a cadena perpetua. Fuentes próximas al caso, citadas por ABC, dijeron que los dos jóvenes han ofrecido datos realmente comprometedores. Entre ellos, estaría el señalamiento de Malpica como agente para el lavado de dinero procedente del narcotráfico utilizando los bonos de PDVSA y de la República
De producirse la acusación contra Malpica por parte de Estados Unidos su permanencia al frente de las finanzas de PDVSA habría traído serias complicaciones a la petrolera a nivel internacional, indicó el diario español
En declaraciones a la prensa en Caracas, Cilia Flores se refirió al juicio abierto contra sus sobrinos en Nueva York, asegurando que ambos cayeron en una trampa de DEA, que dijo habría pisado territorio venezolano, violando la soberanía nacional, para embaucar a los jóvenes
La primera dama, llamada por el chavismo "la primera combatiente”, afirmó el pasado martes que tiene pruebas de que la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) cometió delitos de secuestro en la detención de sus familiares
Los dos detenidos se declararon no culpables al comparecer ante el juez que lleva la causa el pasado 17 de diciembre.
Comentario venezolano
En el arranque de este 2016, permítame primero desearle un gran año, y después proponerle algunos temas que merecen atención en este período. Hoy empezamos con la economía, y creo que en esto hay tres preocupaciones globales, una latinoamericana, y dos sólo de nosotros.
A nivel global, los puntos de atención, me parece, son: el precio del petróleo, la política monetaria de EE.UU., y la caída de China.
Después de 18 meses de hundimiento, el petróleo llegó a estar en diciembre a 35 dólares por barril, que es la mitad de lo que yo suponía era el precio más bajo al que podían vender los nuevos desarrolladores (shale oil). Y en ese entonces, la mayoría de los pronosticadores suponían precios mucho mayores todavía. De hecho, la explicación más frecuente durante 2015 era que estos pozos perdían dinero, pero que los mantenían operando para sostener el flujo de efectivo y cubrir el financiamiento. Todavía no sabemos si el piso está en 50 dólares, o si pueden vender en 30, pero no son los únicos en problemas, ya que los países petroleros de Medio Oriente, con costos de producción muchísimo menores, requieren precios más elevados aún para sostener los gastos de sus gobiernos, totalmente dependientes del petróleo. En suma, para 2016 la mayoría de quienes pronostican piensan en que el precio regresará a 50 dólares por barril. Ya veremos.
El segundo tema global es la política monetaria de EE.UU., es decir la tasa de interés de referencia de la Fed. Como usted sabe, finalmente la movieron en un cuarto de punto en diciembre, algo ya muy esperado y por ello con poco impacto. Sin embargo, hay ahora expectativa acerca de cuándo ocurrirá el segundo movimiento. Algunos creen que tan pronto como en marzo. Y eso todavía no lo descuentan los mercados, y menos una tendencia relativamente rápida al alza, digamos un punto en el transcurso de 2016.
Tercero, China, que sigue teniendo muchas dificultades para hacer el tránsito de economía de inversión a economía de consumo. Debían haberlo hecho desde 2007 (y lo intentaron) pero la Gran Recesión los indujo a un exceso de deuda espectacular: más de cien por ciento del PIB en los siguientes seis años. No creo que sea tan importante cuál es el crecimiento del PIB de China de ahora en adelante, sino cuál es el crecimiento de su consumo. Eso también hay que seguirlo, porque será fuente de turbulencia.
En América Latina, el fin del ALBA es lo relevante: Argentina en un proceso de ajuste que no es fácil para un presidente con poca práctica política y menos apoyo en su Legislativo. Cualquier falla le puede llevar al Peronismo a las calles, y convertirlo en uno más de los presidentes argentinos que no terminan su período. Ojalá no sea así. En Brasil, este 2016 será un muy mal año en materia económica, pero no parece que eso lleve a la presidenta Dilma Rousseff a perder su puesto. Y hoy mismo veremos que trayectoria sigue Venezuela, cuando se instale la Asamblea con mayoría de una oposición que se niega a unirse.
Nuestros dos temas económicos son el creciente impacto de las reformas y la interacción con la economía estadounidense. Estos dos fenómenos nos permitieron crecer en 2015 muy por encima del resto de América Latina, pero apenas alrededor de 2,5 por ciento. Uno supondría que en 2016 el ritmo será mayor, pero no sabemos en qué medida, porque eso es precisamente el impacto de las reformas que le mencionaba, especialmente la financiera.
Son asuntos que hay que estar cuidando, pero por el momento no parece que tengamos amenazas serias para la economía mexicana en 2016. Feliz año, pues.
MF